به اطلاع کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میرساند جلسه عمومی عادی سالیانه این شرکت راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱در محل سالن جلسات مجتمع پتروشیمی فن آوران واقع در استان خوزستان – بندرامام خمینی ( ره ) – منطقه ویژه اقتصادی – سایت ۳ – مجتمع شرکت پتروشیمی فن آوران برگزار می گردد . سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام شخصی حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یانمایندگان با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور بهم رسانده یا از طریق الکترونیکی به تارنمای http://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند .
نحوه حضور در جلسه : مجمع به صورت حضوری یا الکترونیکی برگزار می گردد . سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت نمایند می توانند از تاریخ ۱۴۰/۰۴/۱۹به تار نمای http://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور ، سوالات خود را مطرح نمایند . باعنایت به اینکه رای گیری صرفاً به روش الکترونیکی صورت می پذیرد ، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام ، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه یاری فرمایید.
برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی : شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سمات )
دستور جلسه :
۱-استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارس حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲-اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۳-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ وتعیین حق الزحمه ایشان
۴-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۵-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فارابی ( سهامی عام )
