به گزارش تجارت آوا به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه شرکت تامین سرمایه تمدن ،هدف اصلی از برگزاری دوره آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، آشنایی کارشناسان و مدیران شرکت ها با مقوله پول شویی ، آشنایی با مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی ،افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها با مسئله مبارزه با پول شویی و تهدیدات ناشی از این معضل اقتصادی ، آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تاکید بر به اجرا در آوردن مقررات مربوطه در بخش های مختلف سازمان های دولتی و خصوصی می باشد .
دکتر روح الله نجفی رئیس هیئت‌مدیره شرکت آسان سرمایه گستر ایرانیان ، دبیر سابق کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ، دارنده مدارک بین المللی از UNODCو گروه اگمونت و بانکرز آکادمی کانادا مدرس این دوره های آموزشی خواهند بود .
به شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی گواهینامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهاداراعطا می‌شود.
علاقه مندان جهت شرکت در دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق سامانه academy.ibshop.ir اقدام به ثبت نام نمایند .
سر فصل های دوره مقدماتی :
آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی
گونه شناسی عمومی پولشویی
جرایم مالی سازمان یافته
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی
آثار و تبعات پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تکالیف قانونی اشخاص مشمول
جرم‌انگاری پولشویی
معرفی مرکز اطلاعات مالی
مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک
برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات
آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
تضاد منافع
زمان و ساعت برگزاری :
دوره مقدماتی آموزشی طی روزهای ۱۷ و ۲۴ مرداد ماه در۲جلسه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت آنلاین برگزار می‌شود.
سر فصل های دوره متوسطه :
شناسایی ارباب رجوع
کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد
ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی
گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک
انسداد، توقیف و مصادره اموال و دارایی‌ها
نظارت و بازرسی ارزیابی ریسک تعاملات کاری
مخاطرات پولشویی در بخش اقتصادی مربوطه
گونه‌شناسی اختصاصی پولشویی
نگهداری سوابق و اطلاعات
شاخص‌های تشخیص معاملات و عملیات مشکوک در بخش اقتصادی مربوطه
آشنایی با فناوری‌های نوین مالی (فین تک‌ها)
زمان و ساعت برگزاری :
دوره متوسطه آموزشی روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت آنلاین برگزار می‌شود.
سر فصل های دوره پیشرفته :
نظارت مبتنی بر ریسک
ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی
فناوری‌های نوین در شناسایی معاملات و عملیات مشکوک
کارگاه بررسی نمونه پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (بررسی ۵۰ پرونده در حوزه‌های مختلف)
زمان و ساعت برگزاری :
دوره پبشرفته آموزشی روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۷به صورت حضوری برگزار می‌شود.
