بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام) دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در محل دانشگاه خاتم واقع در : تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزار می گردد ، حضور بهم رسانند.
سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز ، با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر ، جهت دریافت برگ ورود به جلسه روز دوشنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۳ به ساختمان مرکزی شرکت واقع در تهران ، خیابان فاطمی ، خیابان هشت بهشت ، شماره ۲ مراجعه فرمایند. ضمناً به استحضار می رساند که برگ ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می باشد.
همچنین امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق مراجعه به نشانی https://www.aparat.com/pasargadp/live فراهم شده است.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی سالانه :
- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛
- بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس (اصلی و علی البدل) برای سال مالی ۱۴۰۳؛
- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳؛
- تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی؛
- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳؛
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت؛
- انتخاب محاسب فنی رسمی بیمه اصلی و علی البدل؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
