برگزاری پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت

به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط‌عمومی شرکت آسان‌پرداخت، بررسی قوانین و مقررات جدید ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و شاپرک درباره کشف تقلب و پیشگیری از جرایم مالی، ارائه استراتژی‌های جدید مبارزه با پولشویی و چالش‌های تطبیق قوانین و مقررات با آن و بررسی چالش‌های فرآیند ممیزی قوانین مبارزه با پولشویی موضوعاتی هستند که در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت درباره آنها صحبت شد. در پایان این‌ جلسه، اظهارنظر مدیران مبارزه با پولشویی در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت درباره پیش‌نویس مستند تشکیل پروفایل مشتریان تجمیع و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. براساس این گزارش، جلسات شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت با هدف هم‌اندیشی و یکپارچه‌سازی اقدامات درخصوص شناسایی و رفع چالش‌های صنعت پرداخت در حوزه مبارزه با پولشویی برگزار می‌شود.